电诈团伙变换身份实施诈骗 1700万元转账案引发中缅联合行动

日前，由公安部与中央广播电视总台共同制作的纪录片《缅北电诈覆灭纪实》在央视综合频道首播，全面记录了在党中央的坚强领导下，公安机关与各相关部门对缅甸北部跨国犯罪行为进行打击的艰辛过程及显著成效。 跨境电信诈骗犯罪具备极高的流动性和再生能力，各类犯罪团伙层出不穷，尽管经过多轮清剿，但这些犯罪行为依旧顽固，境外犯罪团伙仍在暗中活动，并不断提升其作案手法的隐蔽性与专业性。

2024年7月8日，浙江省诸暨市的一位出纳吴女士在微信上接到了“董事长”的转账指令，依此分三次共计转账1700万元。就在她进行最后一次转账时，吴女士突然想到给董事长打电话确认。在通话中，董事长对此表示震惊，说明自己从未发过这样的转账指令，吴女士这才意识到自己被骗了，所谓的指令竟是来自假冒的董事长。

接到报案后，诸暨警方迅速启动了省市县三级反诈骗机制，及时拦截并成功挽回1088万元的被骗资金。经过深入研判，警方发现该犯罪团伙的诈骗手法极为专业且隐蔽，他们通过钓鱼邮件植入木马程序，远程控制出纳的电脑，选择董事长在家休假的时机进行诈骗。该公司副总经理揭示，正是利用出纳在午饭时间的盲区，犯罪分子更换了电脑上的头像，伪装成董事长。

警方经过调查发现，这场系统性的诈骗背后是一个组织严密的海外犯罪集团，浙江警方通过案件串并，确认了相同的作案手法与木马程序，所用的犯罪据点均为缅北“第四特区”。诸暨警方将线索上报至全国专项行动前方指挥部，在梳理近期各地类似案件的数据后，指挥部发现“掸邦第四特区”的电诈势力在首次打击后重新活动。

在诸暨案件的作为重要线索的支撑下，中缅两国迅速展开联动行动，不仅侦破了这一特大诈骗案，还一举捣毁了全国范围内数十个类似案件的窝点，逮捕了大量的境外诈骗金主，并将其顺利带回国内。为了有效遏制诈骗犯罪的反弹势头，云南公安借此契机，与缅甸边境相关部门签署了边境执法合作协议，进一步明确各方管控责任，并推动建立常态化的联合打击机制，确保对缅北电诈窝点实施动态清零。曾任公安部刑事侦查局相关处处长的张军表示，对于犯罪的死灰复燃，他们并不畏惧，只要国际执法合作机制成熟，他们就会加大打击力度。